Chihuahua, Chih., 2 de febrero, 2023.
Estimados Clientes y Amigos,
El pasado 09 de enero se publicó el nuevo valor que tendrá la UMA durante el 2023, por consiguiente, los montos de los umbrales para la identificación y presentación de avisos de las actividades vulnerables de la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) han sido actualizados.
Como es de su conocimiento, desde el año 2012 todas las personas dedicadas a la realización de actividades vulnerables, como lo son juegos con apuesta, préstamos o créditos, el arrendamiento de bienes inmuebles, la prestación de servicios de fe pública para la constitución y modificación patrimonial de personas morales, y la prestación de servicios profesionales para constitución y administración de personas morales, entre otras, están obligadas a:
1) Identificar a los clientes con quienes efectúan actividades vulnerables si las operaciones de estos en dichas actividades son iguales o superan los montos establecidos en el “umbral de identificación”, y a;
2) Solicitar información sobre la identidad y ocupación de sus clientes (sus credenciales, la documentación del dueño beneficiario y las actividades que se encuentran autorizados por el SAT para realizar), así como a presentar avisos ante el SAT sobre las operaciones de estos el día 17 de cada mes cuando aquellas operaciones son iguales o superan los montos fijados en el “umbral de avisos”.
Con objeto de facilitar el entendimiento de los montos actualizados, así como de señalar cuales son algunas de las actividades vulnerables reguladas, incluimos el recuadro que a continuación se ilustra en el Anexo 1.
